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股東會第三次會議圓滿召開

根據《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國商業銀行法》等法律法規及《德江長征村鎮銀行有限責任公司章程》的規定，為向股東匯報2018年工作成效，更好安排部署2019年工作，德江長征村鎮銀行于2019年1月18日9點在三樓會議室組織召開股東會第三次會議，全體股東及股東代理人、董事長敖亞男、監事長劉斌及行長牟長鵬出席會議，各部門負責人及員工代表列席會議，共計24人參加。會議由董事長敖亞男主持，為確保大會各項程序及議程的合法有效，特邀貴州順竹律師事務所律師羅斌、牟強對大會全過程進行現場見證。

（會議現場）

會議分兩個階段進行，預備會議上，根據會議議程，工作人員宣讀《股東會資格審查報告》，全體股東及股東代理人審議并通過了《關于提名德江長征村鎮銀行有限責任公司股東會第三次會議監票人、計票人、唱票人建議人選的議案》及《德江長征村鎮銀行有限責任公司關于擬召開股東會第三次會議的議案（草案）》兩項議案，確保股東會第三次會議的順利召開。
正式會議上，根據會議議程，工作人員首先宣讀了《德江長征村鎮銀行有限責任公司關于章程修訂案的議案（草案）》并提請各位股東及股東代理人進行審議，隨后董事長敖亞男向大會作第一屆董事會2018年工作報告，敖亞男以《黨建統全局科技促發展固本強基規范穩健經營》為題，全面總結回顧了第一屆董事會2018年工作情況，特別是2018年董事會“1-3-2-2”目標完成情況，并規劃2019年目標任務，強調了“一統、二新、三促、四治、五控、六填補”的工作思路，切實推動全行發展。監事長劉斌向大會作第一屆監事會2018年工作報告時，就2018年監事會各項工作開展情況進行總結，并對2019年監事會相關工作進行安排部署。

（董事長敖亞男做董事會2018年工作報告）（監事長劉斌做監事會2018年工作報告）

隨后，根據會議流程，工作人員宣讀《2018年度財務決算及2019年度財務預算方案（草案）》、《2018年度信息披露報告（草案）》等5個議案，股東及股東代理人審議并通過記名投票的方式對會議8項議案進行表決，唱票人現場宣讀表決結果。

（股東填寫表決票）

會議最后，見證律師就本次大會的召集、召開程序、出席會議人員資格、審議事項以及表決方式、表決程序、表決結果等相關事項發表見證意見，會議圓滿結束。

（見證律師發表見證意見）

股東會第三次會議的圓滿召開，標志著德江長征村鎮銀行法人治理結構的不斷優化，德江長征村鎮銀行將在2018年工作總結的基礎上，圍繞2019年董事會工作目標，團結一心，穩健經營，實現健康發展。